Mbi 100 persona hetohen për pastrim parash

Krimi ekonomik në shënjestër të organit të akuzës.Prokuroria përfshin në hetime edhe kompani të ndërtimit.

Nga muaji prill deri në muajin qershor të këtij viti, Njësiti i Inteligjencës Financiare ka kryer 8 inspektime, 5 në banka, përderisa 3 inspektime të tjera janë bërë në organizatat joqeveritare.

Vlerësimi i rrezikut sektorial të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për kompanitë e ndërtimit, i filluar në muajin mars 2014, thuajse është në përfundim,shkruan Kosova Sot.

“Përgjatë periudhës raportuese (01 janar – 30 qershor 2014) prokuroritë kanë pasur në punë 30 informata me 58 persona. 

Nga ky numër i informatave, prokuroritë kanë mbyllur/zgjidhur 9 informata me 18 persona, ndërsa në fund të periudhës kanë mbetur të pazgjidhura 21 informata me 40 persona”